الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

قـرارات الجمعية العامة غير العادية

لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع

المنعقدة بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبري

( 71 طريق الحرية – الإسكندرية )

يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022

1- فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية – توافق الجمعية العامة على قيد أسهم الشركة فى البورصة المصرية تمهيداً لطرح نسبة من أسهم رأس مال الشركة وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها .

٢ – الموافقة على استيفاء شروط القيد بالبورصة الواردة بالمواد (6 ، 7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها .

3 – الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية ، والتعاقد مع كافة الأطراف المتعلقة بالقيد والطرح وتحديد أتعابهم .

4 – فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل البند رقم (٢) من المادة رقم (١٩) من النظام الأساسى للشركة بشأن وجوب استخدام التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك – توافق الجمعية العامة على التعديل المطلوب طبقًا للآتى :

وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسي
ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها .